LAS TRES CAUSAS QUE PONEN NERVIOSA A CFK.

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría verse complicada en tres frentes judiciales: por la denuncia que Alberto Nisman presentó antes de morir; por el caso Hotesur, que investiga la operatoria hotelera de los Kirchner con diversos empresarios; y por la venta de dólar futuro.

Resumimos en qué situación están las tres causas:

La denuncia de Nisman (caso AMIA-Irán): Hace dos semanas, el fiscal Gerardo Pollicita dio curso a la acusación contra la ex Presidenta por el supuesto encubrimiento de iraníes. También están implicados Timerman, Larroque, D'Elía y Esteche. Así, Cristina Kirchner quedó formalmente imputada por el supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación sobre el atentado a la AMIA. La jefa de Estado había sido denunciada en la Justicia por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto.

El caso Hotesur: La ex mandataria está siendo investigada por supuesto lavado de dinero junto a Néstor Kirchner. Se investiga la operatoria hotelera de los Kirchner con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Ayer, el juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles dela familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini, quien deberá decidir si continúa la investigación. Hoy, la diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer advirtió que los jueces Daniel Rafecas y Julián Ercolini "no podrán seguir demorando" la citación de la ex presidenta.

Dólar futuro: El 26 de febrero pasado el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro. En el fallo de tres hojas, el magistrado señala que el Banco Central (BCRA) debió afrontar sumas millonarias por la medida impulsada por el ex presidente de la entidad, Alejandro Vanoli, a quién también citó a indagatoria junto al ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Cristina deberá declarar el 13 de abril próximo.

Stella Maris Scandura sufrió un apriete narcokirchnerista.

La fiscal federal Stella Maris Scandura, quien investiga varias causas sensibles al Kirchnerismo, denunció que fue víctima de un asalto intimidatorio en el barrio porteño de Almagro. "Casi soy una Nisman más", indicó.

Scandura tiene a su cargo la causa conocida como "mafia de los medicamentos" y un expediente por lavado de dinero proveniente de Perú. También intervino en una investigación contra el ex vicepresidente Amado Boudou, entre otras.

"Estoy buscando un albacea testamentario para que administre mis bienes para mi madre por si me pasa algo, pero yo voy a seguir adelante", advirtió la fiscal subrogante de la fiscalía 2 ante los tribunales orales en declaraciones a radio Mitre.

El asalto se registró el 1 de enero a la madrugada, frente a un restaurante ubicado en avenida Rivadavia y Salguero, donde había cenado con su madre y su pareja para festejar fin de año. Le robaron cuando fue a buscar su auto, que estaba estacionado frente al bar, tras llevar a su madre a la casa junto a su pareja, en el vehículo de él.

"Cuando volvimos aparecieron inesperadamente dos hombre armados, a cara descubierta, con armas de alto calibre, que descendieron de una camioneta oscura, donde esperaban otros", relató. "Fuimos encañonados, yo fui golpeada, se dirigieron directamente a mí. Me tomaron de los cabellos, innecesariamente porque yo entregué todo lo que tenía, me golpearon fuertemente en la cabeza", añadió.

Relató que entonces le quitaron las llaves del auto a su pareja, pero no revisaron nada más. "Tenía dinero en efectivo, entre 7 y 8 mil pesos en efectivo. Se llevaron todo y a él no le robaron nada, solo lo golpearon cuando quiso ayudarme. Todo estaba dirigido a mí", recordó."A mí no me interceptan en la calle, el coche lo vieron, estuvo una hora solo en ese lugar. No era un auto más, mi auto tenía la identificación de la Cámara de Casación Penal", insistió.

Sobre los delincuentes, advirtió: "No bajaron nerviosos, la forma de tener el arma, de golpear... eran profesionales. No me mataron porque no quisieron".
La fiscal contó que en el 911 no la atendió nadie. Y que su auto todavía no apareció. "Le dije al comisario que eso es zona liberada", dijo.

"En el momento sentí la sensación de ser una Nisman más", confesó, en alusión a la muerte aún no esclarecida del fiscal Alberto Nisman. "Yo lo conocía a Alberto, trabajaba en la fiscalía al lado mío, como compañero de trabajo", expresó. Y aseguró que está dispuesta a llevar adelante su trabajo, "cueste lo que cueste".

El financista Federico Elaskar y el excéntrico ex esposo de Karina Jelinek, Leonardo Fariña, deberán someterse a declaración indagatoria el próximo lunes, frente al juez Sebastián Casanello.

Fariña fue protagonista de un maratón mediático, luego de su denuncia sobre lavado de dinero que involucraba al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el programa de Jorge Lanta, y ahora deberá declarar frente a la justicia.

Fariña había asegurado que a Lanata le mintió y que nunca hubo lavado de dinero, algo que también imitó Elaskar. El primero dijo que era una estrategia para limpiar su imagen y el segundo aseguró que fue para cobrar una deuda.

Lo cierto es que Lázaro Baéz los denunció a ambos por calumnias, como también a Lanata.

El titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, dijo que el blanqueo de capitales es polémico, mientras el Congreso debate el proyecto del Gobierno para atraer capitales no declarados del exterior.

“El tema del blanqueo de capitales es polémico. Este tipo de instrumentos tiene más de tres décadas y obedece a objetivos de política económica legítimos”, dijo el funcionario en una entrevista al diario Tiempo Argentino.

Y agregó: “Lo que se busca es inyectar un gran flujo de dinero a través de actividades lícitas. Claramente, se ha ponderado un objetivo de política económica y se ha resignado la persecución penal porque el objetivo que se busca es dinamizar el sistema económico argentino. Es un tema polémico pero obedece a un objetivo.”

También Gonella respondió otras preguntas respecto del lavado de dinero y la fuga de capitales.

–¿Qué relación hay entre fuga de capitales y lavado?
–Es difuso. La fuga implica que la moneda sea nacional o divisa egrese defraudando la declaración fiscal. Cuando reingresa al país bajo una forma contractual ficticia, ahí se produce una operación de lavado. Se ingresa ese flujo de dinero que ingreso en infracción a las leyes fiscales al sistema financiero bajo una apariencia legal. La fuga de capitales implica necesariamente el fraude fiscal. Cuando se introduce al mercado financiero internacional o al mercado local se produce lavado.

–¿La justicia investiga estas maniobras?
–Las grandes maniobras de macro criminalidad ocupan porcentajes bajos en el sistema. Quienes ocupan los porcentajes más altos son los vulnerables, los excluidos. Hay una distribución desigual del reparto de la violencia estatal. No va as a ver en a cárcel, ni en el sistema judicial a los poderosos, con dinero, con asesoramiento de abogados, con poder de corrupción.

–¿La corrupción en el ámbito público es distinta a la que pueda existir en el privado?
–La corrupción existe en el ámbito público porque existe en el privado. Las corporaciones tienen poder para corromper. Se retroalimenta. No existe uno sin el otro. El estándar para medir esa corrupción debe ser el mismo. Un empresario que no tiene escrúpulos y echa mano de medidas para enriquecerse comete fraude fiscal, lavado de dinero, es corrupción. En el ámbito público quien tiene posibilidad de intervenir en un proceso licitatorio y a cambio de flexibilizar o favorecer a determinado jugador importante comete algún tipo de delito funcional para enriquecerse está en el mismo nivel de corrupción.