En el día de ayer, se publico en el Boletín Oficial la disposición 388/2011, que contempla la creación de una Dirección de Investigación Financiera para “analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones y bonos” así como “todo tipo de créditos”.
La oficina tendrá el objetivo de controlar la relación entre operaciones e ingresos de “personas físicas o jurídicas sobre las que recae el pago de los tributos impositivos, aduaneros, aportes y contribuciones de la seguridad social que pueden resultar indicativos de la comisión de delitos vinculados al accionar financiero de los contribuyentes y demás sujetos”, para evitar el lavado de dinero y cualquier tipo de operación que pueda ser considerada sospechosa.
Además se encuentra entre sus atribuciones la tarea de realizar “investigaciones a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el comercio de divisas, acciones, bonos y demás títulos de valores” a efecto de prevenir infracciones en el sistema financiero.
